مكافحة غسيل الأموال تلاحق مسؤول كبير سابق تولى منصب حساس

المرفأ- علمت من مصادر مطلعة ان رئيس وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي دانا جنبلاط ، وجهت كتاباً الى كافة البنوك الاردنية لتزويد الوحدة بكافة حسابات مسؤول كبير سابق و عائلته.

و ذكرت المصادر ان اللائحة تضمنت اسم المسؤول السابق وزوجته وابناءه وبناته وانسباءه ومن ضمنهم نجل مسؤول سابق ، حيث ظهر في الوثيقة ما يعادل (21) اسماً سيتم ملاحقة ارصدتهم في البنوك الاردنية ومعرفة مصادر هذه الأموال.سرايا