أمريكا: احتيال بقيمة 575 مليون دولار بعملة مشفرة في إستونيا

19

المرفأ – قالت السلطات الأمريكية، إن الشرطة في إستونيا ألقت القبض على رجلين متهمين في عملية احتيال بقيمة 575 مليون دولار تتعلق بعملة مشفرة.

وجهت محكمة جزئية أمريكية في سياتل لائحة اتهام لكل من سيرجي بوتابنكو وإيفان توروجين (37 عاما) بالتزوير والتآمر لارتكاب عمليات غسل أموال.

وفقًا للائحة الاتهام، عمل المتهمان مع 4 متآمرين آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم يقيمون في إستونيا وبيلاروسيا وسويسرا.

قال ممثلو الادعاء إن المشتبه بهما خدعا مئات الآلاف من الأشخاص بين عامي 2015 و2019 لشراء عقود لخدمة تعدين عملات مشفرة تسمى (هاش فلير) والاستثمار في مصرف عملة افتراضية يسمى (بوليبيوس).

وأكد الادعاء أن الشركات كانت تعمل في حقيقة الأمر كتسويق هرمي (مشروع احتيال هرمي)، وهو نموذج عمل غير مستقر هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، بينما يكون المستفيد الأكبر هو المتربع على رأس الهرم.

يواجه الاثنان اتهامات أخرى باستخدام شركات وهمية لغسل عائدات الاحتيال وشراء عقارات وسيارات فاخرة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الاثنين محتجزان في إستونيا بانتظار تسليمهما للولايات المتحدة.

قال نيك براون، المدعي العام في سياتل، في بيان صحفي: “استفاد المتهمان من جاذبية العملة المشفرة والغموض المحيط بتعدين العملات المشفرة لارتكاب مخطط بونزي هائل”.

وأضاف براون أن السلطات الأمريكية والإستونية تعمل على مصادرة الممتلكات والحسابات المصرفية للمتهمين.

لم توضح سجلات المحكمة في سياتل ما إذا كان المتهمان قد وكلا محامين للدفاع عنهما أم لا. وقالت السلطات إن بعض الضحايا كانوا في ولاية واشنطن.

قد يعجبك ايضا